Olá, Marcelo! Tudo bem?! Conseguir "pegar" as golpistas criminalmente é uma tarefa difícil, já que eles nunca vão figurar no quadro social da empresa. Você só vai conseguir atacar os chamados "laranjas". O melhor conselho que posso te dar é o de ajustar a sua política de concessão de crédito para dificultar a ação dos golpistas. Se os golpistas estão tendo sucesso em enganar a sua empresa é porque os seus critérios de concessão de crédito não estão bem definidos. Comece revisando o processo de concessão de crédito destas vendas que resultaram em prejuízo. Você facilmente vai identificar o que poderia ter feito de diferente para evitar cair no golpe. Crédito é confiança, se o você não tem confiança no cliente não deve conceder o crédito. Por exemplo, se você identificar que os golpistas se apresentavam como empresas novas, você deve definir que somente vai vender a vista para empresas novas, e exigir que o cliente novo forme histórico de relacionamento com a sua empresa através de compras à vista para somente depois aprovar uma venda a prazo. Os golpistas aproveitam falhas no processo de concessão de crédito para aplicar seus golpes. A necessidade de vendas é o que normalmente justifica a flexibilidade e a desconsideração dos critérios de concessão de crédito, e os golpistas aproveitam isso. Grande abraço! Dr. Denis Siqueira Conheça também os meus cursos online: