Olá Cláudio, bom dia! Depende de qual é a área da empresa que você trabalha ou gerencia. O que devemos fazer primeiramente é analisar se os produtos fabricados e/ou distribuídos tem procedência, ou seja, está devidamente licenciado? É aprovado pelas normas técnicas? Os documentos básicos que devem ser consultados são: • Cartão CNPJ junto a receita federal • Inscrição estadual (via SINTEGRA) • CRF- Certidão do FGTS junto a caixa • CND- Certidão negativa de débitos e tributos • Serasa (é importante para saber se a empresa tem capacidade financeira de entregar os produtos que fabrica no prazo acordado) • Alvará de funcionamento e localização (obrigatório para todas as empresas em território nacional) Os documentos complementares vão de acordo com o ramo do fornecedor, por exemplo: Empresas de material médico: deve ter licença sanitária local, responsável técnico e autorização da ANVISA, Produtos químicos: licença ambiental, sanitária e responsável técnico. Produtos agropecuários: deve estar licenciado junto ao ministério da agricultura e etc... O exposto trata de documentos básicos e podem ser aprimorados ao longo do tempo, lembrando que a maioria tem validade expressa. Espero ter ajudado, Att, Thiago Fernandes Nogueira Especialista em Crédito e Gestão de Risco